在日本，地下經(jīng)濟(jì)由有組織的犯罪集團(tuán)控制著，如日本的黑社會(huì)團(tuán)體Yakuza，該組織自17世紀(jì)以來(lái)就一直存在，擁有超過(guò)10 2萬(wàn)名成員，在日本，政
在日本，地下經(jīng)濟(jì)由有組織的犯罪集團(tuán)控制著，如日本的黑社會(huì)團(tuán)體Yakuza，該組織自17世紀(jì)以來(lái)就一直存在，擁有超過(guò)10.2萬(wàn)名成員，在日本，政府、警察和有組織的犯罪集團(tuán)可以共存，因?yàn)楹趲徒M織在日本是合法的。
(日本犯罪組織通過(guò)匿名加密貨幣洗錢 金額高達(dá)300億日元)
由The Economist發(fā)布的一份報(bào)告顯示，在過(guò)去的十年中，山口組是日本最大的黑幫，在毒品、貸款、房地產(chǎn)和股票交易等行業(yè)每年的收入超過(guò)60億美元，因此，犯罪組織在技術(shù)和金融領(lǐng)域的利潤(rùn)甚至比大多數(shù)大型集團(tuán)都要高。
近日，據(jù)日本最大的新聞媒體日本每日新聞社Mainichi Shimbun報(bào)道稱，許多日本犯罪集團(tuán)利用加密貨幣和隱私性強(qiáng)的加密貨幣如monero和zcash進(jìn)行洗錢，該媒體經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)了超過(guò)2.7億美元的通過(guò)加密貨幣進(jìn)行的非法洗錢交易行為，而這些交易的源頭很有可能來(lái)自毒品交易和其他非法活動(dòng)。
該新聞社與一家日本主要幫派團(tuán)伙的一名成員進(jìn)行了溝通，對(duì)加密貨幣在該國(guó)幫派組織中的存在進(jìn)行了調(diào)查，并發(fā)現(xiàn)了一款名為“ZDM”的USB接口，為zcash、dash和monero 的縮寫(xiě)，其中顯示自2016年起某幫派通過(guò)數(shù)百次轉(zhuǎn)賬洗錢金額達(dá)298.5億日元(約合2780萬(wàn)美元)。
據(jù)稱，該組織曾計(jì)劃通過(guò)當(dāng)?shù)亟灰姿鶃?lái)處理更多的資金，但交易額被限制在了298.5億日元以避免引起日本金融服務(wù)局(FSA)的注意。
日本政府打擊匿名交易貨幣
自今年4月30日以來(lái)，日本政府以及日本金融服務(wù)局一直在向加密貨幣交易所施壓，要求其移除對(duì)匿名加密貨幣dash、monero和zcash的支持，來(lái)防止犯罪集團(tuán)和團(tuán)伙通過(guò)加密貨幣獲取數(shù)億美元資金。
FSA表示：
“應(yīng)該認(rèn)真討論是否應(yīng)該允許已注冊(cè)的加密貨幣交易所使用這些貨幣，并指出，未注冊(cè)的加密貨幣交易所可能會(huì)因?yàn)橹С謉ash、monero和zash而難以獲得牌照。”
而據(jù)FSA一位要求匿名的高級(jí)官員告訴該新聞社，加密貨幣市場(chǎng)的“每個(gè)人”都清楚這三種加密貨幣是犯罪集團(tuán)組織使用的主要加密貨幣，并表示，“日本幾乎不可能獨(dú)自處理這一問(wèn)題，”希望20國(guó)集團(tuán)以及世界其他地區(qū)共同采取措施，才能有效地打擊加密貨幣非法洗錢活動(dòng)。
然而，美國(guó)以及其他地區(qū)如韓國(guó)等不打算遵循日本制定的禁止匿名性加密貨幣的路線圖，近日，美國(guó)最大的加密貨幣交易所之一Gemini成為了第一家有執(zhí)照的支持zcash的加密貨幣交易所。
該交易所首席執(zhí)行官Cameron Winklevoss表示：
“隨著系統(tǒng)的不斷完善監(jiān)管機(jī)構(gòu)將能夠逐漸適應(yīng)適當(dāng)?shù)哪涿约用茇泿拧Ｈ鐉cash這樣的代幣的當(dāng)前市場(chǎng)并不夠大，其中很大一部分原因是人們不確定監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此類加密貨幣的態(tài)度，而通過(guò)教育和寫(xiě)作以及適當(dāng)?shù)目刂?，監(jiān)管者可以對(duì)此類加密技術(shù)放心。”
