在莫斯科龐大的批發(fā)市場(chǎng)，中國(guó)商人已經(jīng)成為俄羅斯首都最活躍的加密貨幣買家和賣家。據(jù)估計(jì)，零售交易額每月約為 100 億美元。有關(guān)部門表

在莫斯科龐大的批發(fā)市場(chǎng)，中國(guó)商人已經(jīng)成為俄羅斯首都最活躍的加密貨幣買家和賣家。據(jù)估計(jì)，零售交易額每月約為 100 億美元。有關(guān)部門表示，其中大部分被轉(zhuǎn)換為加密貨幣，并將其送回中國(guó)，并將其兌換成人民幣。

加密流被認(rèn)為比現(xiàn)金更容易追蹤

三大集市在俄羅斯首都莫斯科 ,“Sadovod”和“食品之城”, 使關(guān)于?每月 6000 億盧布 (約 100 億美元)。這幾乎是俄羅斯聯(lián)邦零售業(yè)營(yíng)業(yè)額的四分之一。據(jù)加拿大皇家銀行 (RBC) 在莫斯科舉行的湯森路透論壇 (Thomson Reuters Forum) 上的報(bào)道，他表示，幾乎沒有一家銀行的賬戶存在銀行賬戶，其中 90% 的企業(yè)為中國(guó)商人和生產(chǎn)商所有。

零售中心已經(jīng)成為密碼交易的先驅(qū)。俄羅斯的 Centrobank 認(rèn)為，中國(guó)商人將大部分收入轉(zhuǎn)化為加密貨幣，并將其送回國(guó)內(nèi)，并將其兌換成人民幣。金融當(dāng)局了解到，密碼交換局也在那里運(yùn)作。Polupanov 說，他們中的一些人注冊(cè)成為金融服務(wù)提供商。檢查人員發(fā)現(xiàn)他們的會(huì)計(jì)報(bào)告和由 CBR 遠(yuǎn)程收集的數(shù)據(jù)之間存在差異。

杜馬的一個(gè)工作小組的負(fù)責(zé)人 Elina Sidorenko 認(rèn)為，在批發(fā)和零售貿(mào)易中使用加密貨幣是沒有意義的。“中國(guó)商人通過匿名錢包使用加密貨幣已經(jīng)不是什么秘密了。”但是一旦他們?cè)诿穹ǖ渲斜缓戏ǘx，這些資金流動(dòng)就很容易被控制。追蹤他們比現(xiàn)金更容易，”她說。

Sidorenko 認(rèn)為幾年之后情況會(huì)好轉(zhuǎn)。她補(bǔ)充說，如果中央銀行有非法秘密交易的證據(jù)，它應(yīng)該把它交給檢察官辦公室。Elina Sidorenko 指出，這些集市上的非法活動(dòng)并不是一種新現(xiàn)象。她說，違反移民法和與非法收入洗錢有關(guān)的犯罪活動(dòng)正在那里盛行，她承認(rèn) :“我們?cè)缇蛻?yīng)該處理好這些問題了。”

文物從 90 年代

在俄羅斯，即興的零售集市和跳蚤市場(chǎng)的故事可以追溯到蘇聯(lián)解體。他們中的許多人是在 90 年代在首都建立的。自 2000 年初以來，他們一直是當(dāng)局的目標(biāo)。那里的貿(mào)易經(jīng)常是不受管制和免稅的。政府檢查人員發(fā)現(xiàn)了多項(xiàng)違反衛(wèi)生和消防安全標(biāo)準(zhǔn)、海關(guān)和移民規(guī)定的行為。

2009 年夏天，莫斯科當(dāng)局關(guān)閉了規(guī)模最大的“切爾基佐夫斯基”集市。俄羅斯警方發(fā)現(xiàn)了 6000 個(gè)違禁品，價(jià)值約 20 億美元。新的貿(mào)易中心“Sadovod”和“Moskva”現(xiàn)在是服裝和鞋子的主要批發(fā)市場(chǎng)，而“食品城”是主要的食品分發(fā)中心。據(jù)估計(jì)，2017 年俄羅斯首都的零售交易額超過 720 億美元。每月營(yíng)業(yè)額在 5.5 到 78 億美元之間。它在國(guó)家層面上每月達(dá)到 490 億美元。

像比特幣這樣的密碼在俄羅斯越來越受歡迎，12% 的加密用戶現(xiàn)在聲稱加密貨幣是他們的主要收入來源。俄羅斯議會(huì)下院杜馬 (State Duma) 引入了兩項(xiàng)監(jiān)管加密行業(yè)的法律草案。“數(shù)字金融資產(chǎn)”法案將初始投幣和采礦等活動(dòng)合法化。第二份草案的目的是修改民法典，以使“數(shù)字貨幣”的使用合法化。目前還不清楚在該國(guó)是否允許使用加密技術(shù)。最近，俄羅斯媒體報(bào)道稱，一個(gè)新的加密交換局正在莫斯科購買和出售比特幣。

關(guān)鍵詞： 中國(guó) 商人