中國日報網(wǎng)2月23日電 印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行(PNB)近日卷入印度史上最大金融欺詐案。該銀行旗下位于孟買的一家分行被印度珠寶大
中國日報網(wǎng)2月23日電 印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行(PNB)近日卷入印度史上最大金融欺詐案。該銀行旗下位于孟買的一家分行被印度珠寶大亨妮華o莫迪伙同其他商人欺詐高達1140億盧比(約合111.4億元人民幣)，時間長達7年。
據(jù)《印度時報》網(wǎng)站報道，當?shù)貢r間2月22日，印度中央執(zhí)法局宣布已凍結(jié)莫迪和另一位珠寶商人梅胡爾o喬克西旗下公司共有的基金和股份，價值9.452億盧比(約合9234萬元人民幣)。
同時，印度中央執(zhí)法局還沒收了登記在莫迪本人及其公司名下的9輛高端豪華汽車，其中包括1輛勞斯萊斯幻影、1輛梅賽德斯奔馳和1輛保時捷帕梅拉。
印度中央執(zhí)法局官員表示，該機構(gòu)凍結(jié)的基金和股份中，喬克西公司所有的占絕大部分，約為8.672億盧比(約合8472萬元人民幣)，其余則歸莫迪公司所有。喬克西是莫迪的伯父，同時也是印度珠寶制造商姬坦雅莉集團和多個知名珠寶品牌的所有人。據(jù)稱莫迪和喬克西已趕在印度司法部門對其提出刑事訴訟之前逃離出境。
根據(jù)印度媒體此前的報道，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，旁遮普國家銀行中的兩位初級管理人員從2011年開始非法發(fā)放保證函，幫助莫迪伙同其他人從印度銀行海外分支機構(gòu)獲得貸款。莫迪曾入選2017年印度最年輕的億萬富豪。
這起史上最大的金融詐騙案引發(fā)印度媒體質(zhì)疑，“怎么能一騙就是七年?”《印度周日快報》報道，負責(zé)審計莫迪的機構(gòu)早在兩年前就指出，該公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)非常松散?！队《瓤靾蟆穭t援引一名政府高級官員的話說，該案件暴露出印度銀行業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督不到位了，現(xiàn)在是時候變更印度國有銀行的所有制結(jié)構(gòu)，以便更好地實施監(jiān)督。
(編輯：黨超峰 譯者：諶融)
