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臺(tái)灣即將出臺(tái)比特幣反洗錢監(jiān)管規(guī)定 構(gòu)建法律框架

2018-04-23 14:37:09 來(lái)源： 鏈聞

臺(tái)灣的目標(biāo)是在年底前正式制定比特幣反洗錢 (AML) 監(jiān)管規(guī)則。據(jù)臺(tái)灣中央通訊社 (Taiwan Central News Agency) 報(bào)道，司法部長(zhǎng)Chiu

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臺(tái)灣的目標(biāo)是在年底前正式制定比特幣反洗錢 (AML) 監(jiān)管規(guī)則。

據(jù)臺(tái)灣中央通訊社 (Taiwan Central News Agency) 報(bào)道，“司法部長(zhǎng)”Chiu Tai-san 上周五在一場(chǎng)反洗錢活動(dòng)中表示，臺(tái)灣的目標(biāo)是在 11 月亞太集團(tuán)(Asia Pacific Group)活動(dòng)來(lái)到臺(tái)灣之前，準(zhǔn)備好法律框架。

根據(jù)該報(bào)告，亞太集團(tuán)將訪問(wèn)臺(tái)灣，對(duì)現(xiàn)有的反洗錢活動(dòng)進(jìn)行雙邊評(píng)估，該組織是亞太地區(qū)的政府間機(jī)構(gòu)，與全球金融行動(dòng)特別工作組 (FATF) 具有類似功能。

臺(tái)灣金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融監(jiān)督委員會(huì) (FSC) 主席 Wellington Koo 也出席了今天的活動(dòng)。他表示，當(dāng)前比特幣的問(wèn)題是“誰(shuí)買了它，誰(shuí)賣了它。”

此前，一份報(bào)告指出，臺(tái)灣“司法部”已開(kāi)始與其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士就在 AML 規(guī)則下監(jiān)管比特幣交易的最佳方式展開(kāi)對(duì)話，旨在為臺(tái)灣比特幣交易帶來(lái)更多透明度。

據(jù)報(bào)道，F(xiàn)SC 已要求臺(tái)灣的銀行將提供給比特幣交易平臺(tái)的銀行賬戶標(biāo)記為“高風(fēng)險(xiǎn)客戶”。此外，為了防止?jié)撛诘南村X行為，通過(guò)上述賬戶的交易必須向監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出信號(hào)，以防止發(fā)生洗錢犯罪。

關(guān)鍵詞： 臺(tái)灣

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