印度當(dāng)局逮捕了兩名被控經(jīng)營(yíng)比特幣龐氏騙局的嫌疑人，他們從 5000 名受害者手中詐騙了大約 300 個(gè)比特幣，目前的價(jià)格約為 260 萬(wàn)美元
印度當(dāng)局逮捕了兩名被控經(jīng)營(yíng)比特幣龐氏騙局的嫌疑人，他們從 5000 名受害者手中詐騙了大約 300 個(gè)比特幣，目前的價(jià)格約為 260 萬(wàn)美元。
這兩個(gè)家伙據(jù)稱(chēng)正在實(shí)施一項(xiàng)多層次營(yíng)銷(xiāo) (MLM) 計(jì)劃，該計(jì)劃鼓勵(lì)投資者吸引其他投資者加入這一計(jì)劃。他們通過(guò)一家叫做 Bitmineplus 的公司承諾可以從比特幣投資中獲得高額回報(bào)率。根據(jù)該公司目前仍舊運(yùn)行網(wǎng)站上的詳細(xì)信息所述，該公司鼓勵(lì)投資者將比特幣存儲(chǔ)到該公司或從該公司購(gòu)買(mǎi)比特幣并由該公司持有，然后該公司承諾每月提供高達(dá) 12% 的回報(bào)率。
根據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道，，該平臺(tái)于 2016 年 12 月開(kāi)始招攬投資，除了 12% 的回報(bào)外，該平臺(tái)還為早期投資者提供 5% 的轉(zhuǎn)診收入，另外推薦別人加入還能獲得額外的 10% 的傭金。
一名正在參與調(diào)查的官員說(shuō)：
“這兩個(gè)犯罪嫌疑人的基本想法是啟動(dòng)一項(xiàng)涉及比特幣的多層次營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。人們每月都會(huì)獲得獎(jiǎng)金，并且還可以通過(guò)招攬更多的人來(lái)獲得額外收入。
該公司最初向投資者支付比特幣作為投資回報(bào)，而之后他們開(kāi)始支付他們自己定制創(chuàng)建的加密貨幣“BMP”作為分紅，而 BMP 沒(méi)有什么價(jià)值。最后，這些經(jīng)營(yíng)者帶著投資者的錢(qián)逃跑路，因此執(zhí)法部門(mén)決定逮捕了這兩個(gè)人。
一位高級(jí)官員說(shuō)：
“Jangra[這場(chǎng)龐氏騙局的幕后策劃者] 原計(jì)劃在獲得一筆可觀的投資后，將投資者轉(zhuǎn)移到自己的加密貨幣上，但是但是債務(wù)的增加和來(lái)自投資者投資者每天的壓力使他決定帶著錢(qián)逃跑。”
該公司通過(guò)在 5 星級(jí)酒店舉辦盛大的派對(duì)，從而以這種手法獲得投資者的信心，最終在 2018 年 2 月計(jì)劃破滅之時(shí)吸引了 5,000 多名投資者。
據(jù)《Hindu》報(bào)道，警務(wù)處副處長(zhǎng) Anyesh Roy 上周日表示，我們已經(jīng)確認(rèn)了至少 5，000 個(gè)被欺騙的用戶身份。在這項(xiàng)計(jì)劃最初的幾個(gè)月，投資者獲得了收入，但最終卻沒(méi)有了，然后投資者開(kāi)始不斷詢問(wèn)。”
與加密貨幣相關(guān)的欺詐行為在亞洲國(guó)家依然普遍存在，這項(xiàng)騙子都聲稱(chēng)投資加密貨幣可以帶來(lái)不切實(shí)際的高額的短期收益。
本月早些時(shí)候，越南當(dāng)局 (包括越南總理辦公室) 打擊了一起與加密貨幣相關(guān)的重大 ICO 欺詐事件。據(jù)報(bào)道，3.2 萬(wàn)名公民被騙，涉及金額達(dá)到 15 萬(wàn)億越南盾 (約合 6.6 億美元)。上周早些時(shí)候報(bào)道，中國(guó)西安警方打掉了一個(gè)類(lèi)似的全國(guó)性龐氏騙局項(xiàng)目，該計(jì)劃從 1.3 萬(wàn)名投資者那里騙取了 8，000 萬(wàn)元人民幣 (合 1，300 萬(wàn)美元)。
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