近日，央行發(fā)布公告稱，央行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興
近日，央行發(fā)布公告稱，央行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。
央行同時要求，相關(guān)機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路。
隨后，支付寶發(fā)布禁止使用該公司服務(wù)用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明，將從四個方面進一步加大對相關(guān)交易的打擊力度：
1、繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，對重點網(wǎng)站和賬戶建立巡查制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即封堵;
2、加強支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險監(jiān)測，嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易，部署風(fēng)險算法模型，加強異常交易監(jiān)測，對嫌疑付款方風(fēng)險提醒、收款方進行限權(quán);
3、加強商戶管理，嚴(yán)禁虛擬貨幣商戶準(zhǔn)入，并持續(xù)對簽約商戶進行風(fēng)險監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)商戶從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止后續(xù)合作;
4、加強虛擬貨幣風(fēng)險提示，通過風(fēng)險彈窗、消息推送等方式強化用戶宣傳和警示教育。
支付寶在公告中稱，歡迎大家撥打95188支付寶服務(wù)熱線提供可疑線索，我們將嚴(yán)格落實國家有關(guān)監(jiān)管要求，恪守行業(yè)自律承諾，堅決配合打擊虛擬貨幣的相關(guān)業(yè)務(wù)活動防范交易炒作風(fēng)險，保護客戶合法權(quán)益，維護金融市場秩序。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次約談是央行等監(jiān)管部門對比特幣等加密貨幣產(chǎn)業(yè)整頓的進一步舉措，主要對各類機構(gòu)和炒幣玩家起到警示和震懾作用，預(yù)計一些中小玩家將會退出，不過國內(nèi)虛擬幣交易不會因此完全杜絕，銀行等機構(gòu)仍要持續(xù)防范和圍堵相關(guān)交易行為。同時，央行也為銀行、支付機構(gòu)防范虛擬幣交易指明方向。
