金融行動(dòng)特別工作組(FATF)是一個(gè)制定打擊洗錢政策的政府間組織，已于2月28日在其網(wǎng)站上公布了加密貨幣的初步指導(dǎo)準(zhǔn)則。FATF于2月22日初次召

金融行動(dòng)特別工作組(FATF)是一個(gè)制定打擊洗錢政策的政府間組織，已于2月28日在其網(wǎng)站上公布了加密貨幣的初步指導(dǎo)準(zhǔn)則。

FATF于2月22日初次召開了關(guān)于加密貨幣的會(huì)議。據(jù)該組織稱，15號(hào)解釋性說明的新案文 - 包含規(guī)范和監(jiān)督數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商的要求已經(jīng)最終確定。

然而，F(xiàn)ATF預(yù)計(jì)將于5月舉行的私營(yíng)部門磋商，要求企業(yè)家在4月8日之前向該組織提供意見。一旦該建議最終確定，F(xiàn)ATF可以正式通過。最后一次會(huì)議定于2019年6月舉行。

首先，工作組敦促各國(guó)遵循準(zhǔn)則，以防止洗錢和使用加密貨幣進(jìn)行資助恐怖主義 - 這是對(duì)2018年簽署的前一版的修正案。

此外，數(shù)字資產(chǎn)提供商有義務(wù)在其創(chuàng)建的司法管轄區(qū)內(nèi)獲得許可或注冊(cè)，其所有者必須向相關(guān)機(jī)構(gòu)提供身份信息。 FATF還補(bǔ)充說，如果東道國(guó)需要，加密產(chǎn)品有時(shí)必須經(jīng)過認(rèn)證。

該準(zhǔn)則還迫使政府對(duì)數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管和監(jiān)督。特別組織強(qiáng)調(diào)，監(jiān)察工作必須由主管當(dāng)局而非自我監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行，以成功防止洗黑錢及恐怖主義融資。適用準(zhǔn)則的國(guó)家還必須對(duì)違反規(guī)則的行為進(jìn)行刑事，民事或行政制裁。

最后，F(xiàn)ATF要求數(shù)字資產(chǎn)提供者獲取并保存密碼傳輸?shù)陌l(fā)件人和受益人的記錄，并在需要時(shí)向適當(dāng)?shù)闹莼驀?guó)際機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)。如果涉嫌非法交易，該國(guó)必須采取措施凍結(jié)行動(dòng)或禁止轉(zhuǎn)讓。

FATF目前有30多個(gè)成員國(guó)。歐洲國(guó)家在成員國(guó)中占很大比例，包括英國(guó)，瑞士，德國(guó)，法國(guó)和其他國(guó)家。雖然該組織在2015年首次發(fā)布了加密貨幣的“基于風(fēng)險(xiǎn)的方法”指南，但該組織在2017年初始代幣發(fā)行(ICO)泡沫之后，于2018年末對(duì)其進(jìn)行了修訂和更新。

關(guān)鍵詞： FATF 加密貨幣 數(shù)字資產(chǎn)