6月22日，國際政府間合作機(jī)構(gòu)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監(jiān)管指引明確要求，包括加密貨幣交易所在內(nèi)
6月22日，國際政府間合作機(jī)構(gòu)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監(jiān)管指引明確要求，包括加密貨幣交易所在內(nèi)，虛擬資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商(VASP)必須與政府分享轉(zhuǎn)移資金的客戶信息。
在最終版指引中，F(xiàn)ATA保留了上述引起加密貨幣業(yè)內(nèi)爭議的規(guī)定，并明確每筆轉(zhuǎn)款應(yīng)提供的信息包括：發(fā)送者(即轉(zhuǎn)款客戶)的姓名;發(fā)送者用于處理交易的賬號(如虛擬資產(chǎn)的錢包);發(fā)送者所在地域的實(shí)地地址或國家身份證號或客戶身份證號等證實(shí)身份的獨(dú)有信息，出生地和生日;收款者的姓名及用于處理交易的賬號。
FATF稱，犯罪分子和恐怖分子濫用虛擬資產(chǎn)是“嚴(yán)重且緊迫的”威脅，給成員國12個(gè)月時(shí)間遵守這一指引，定于明年6月進(jìn)行審核。
隨后，美國財(cái)政部長姆努欽力挺FATF監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。他表示，美國呼吁所有國家共同保證FATF的標(biāo)準(zhǔn)得到全球范圍的執(zhí)行，“我們不會(huì)允許加密貨幣成為秘密數(shù)字賬戶的等同物，我們會(huì)允許得當(dāng)?shù)氖褂?，但不?huì)容忍繼續(xù)用于非法活動(dòng)。”姆努欽還表示，美國財(cái)政部會(huì)同美聯(lián)儲(chǔ)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)已成立一個(gè)工作組，確保數(shù)字資產(chǎn)用于合法用途。(記者 鄭雅爍)
