2月14日，國家信息中心官方微信號信用中國發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報告，2018年P2P網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺等被提及。2月14日，國家信息中心
2月14日，國家信息中心官方微信號信用中國發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報告，2018年P2P網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺等被提及。
2月14日，國家信息中心官方微信號信用中國發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報告(以下簡稱“報告”)，2018年P2P網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺等被提及。
報告中提到5個失信重點聚焦及典型案例，分別為國家市場監(jiān)管總局公布虛假違法廣告案件、住房和城鄉(xiāng)建設部公布違規(guī)房地產開發(fā)企業(yè)和中介機構、國家藥品監(jiān)督管理局公布藥品抽檢不合格名單、生態(tài)環(huán)境部公布主要污染物排放嚴重超標重點排污單位名單及掛牌督辦長期超標排放企業(yè)、2018年P2P網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺。其中，權健公司涉?zhèn)麂N及虛假廣告犯罪案、長春長生假疫苗案、善林金融涉嫌集資詐騙案等被列為典型案例。
報告顯示，根據(jù)對各地公安機關公開信息的不完全統(tǒng)計，2018年出現(xiàn)問題的P2P平臺有1282家。從地域分布來看，主要集中于浙江、上海、廣東、北京等地區(qū)，其中浙江涉及問題平臺數(shù)量最多，占總數(shù)的22.39%。
從平臺產生問題的類型看，平臺失聯(lián)成為主要問題，占比47.5%。此外，警方介入、提現(xiàn)困難、暫停運營等問題類型占比分別為14.51%、13.73%、11.86%。
報告顯示，2018年各地警方已介入調查186家問題平臺。從問題平臺涉嫌犯罪類型來看，涉嫌非法吸收公眾存款為主要的犯罪類型，涉及138家，占比74.19%。此外，還有19.89%的問題平臺涉嫌非法集資，5.38%的問題平臺涉嫌集資詐騙，0.54%的問題平臺涉嫌合同詐騙。
此外，報告將善林金融涉嫌集資詐騙案列為典型案例。
2018年4月，上海市公安局浦東分局官微發(fā)布消息稱，善林金融法人周伯云因涉嫌違法犯罪向公安機關投案自首，警方已立案偵查。
2018年9月，上海市公安局官方公眾號“警民直通車上海”發(fā)布的公告顯示，9月20日，上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某，執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。
據(jù)“警民直通車上海”消息，經警方偵查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題，注冊善林(上海)金融信息服務有限公司，2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后設立 “善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”(后更名為：“億寶貸”)、“廣群金融”四家線上投資理財平臺，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。
截至2018年4月9日案發(fā)，“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元，未兌付本金共計213億余元。
2019年1月19日，善林金融案傳出新進展。上海市人民檢察院第一分院官網(wǎng)公告顯示，已將周伯云等12人集資詐騙案等退回公安補充偵查。
