繼7月24日外匯局通報(bào)了一批外匯違規(guī)典型案件之后，8月16日，外匯局再次通報(bào)了21個(gè)外匯違規(guī)典型案件，案件主要涉及多個(gè)銀行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易
繼7月24日外匯局通報(bào)了一批外匯違規(guī)典型案件之后，8月16日，外匯局再次通報(bào)了21個(gè)外匯違規(guī)典型案件，案件主要涉及多個(gè)銀行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易和內(nèi)保外貸、多個(gè)企業(yè)逃匯以及多名個(gè)人非法買賣外匯等。
2018年以來(lái)，外匯局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，維護(hù)健康良性市場(chǎng)秩序。
銀行因違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案件排在首位，共有3家銀行因違規(guī)操作而受罰。其中，包括恒豐銀行溫州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案、交通銀行廈門觀音山支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案以及天津銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案。
另外，有匯豐銀行、招商銀行等4家銀行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸而受到處罰。包括匯豐銀行北京分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、招商銀行廈門嘉禾支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、民生銀行西安分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、企業(yè)銀行(中國(guó))天津西青支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案。其中，匯豐銀行因違規(guī)操作被處罰超過(guò)800萬(wàn)元。
多家企業(yè)應(yīng)逃匯也遭到了重罰。其中，煙臺(tái)平瑞商貿(mào)有限公司逃匯案遭受的處罰金額最大。2015年8月份至9月份，煙臺(tái)平瑞商貿(mào)有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發(fā)票，對(duì)外付匯1706.82萬(wàn)美元。被處以罰款545萬(wàn)元人民幣。
值得一提的是，個(gè)人因非法買賣外匯所遭受的處罰也很大。其中，受處罰金額最大的當(dāng)數(shù)河南籍郭某非法買賣外匯案，受處罰金額逾800萬(wàn)元。
