4 月 30 日，香港金融服務(wù)和財(cái)政部(FSTB)發(fā)布了一份關(guān)于洗錢(ML)和恐怖主義融資(TF)的報(bào)告。報(bào)告的結(jié)論是，虛擬貨幣(VC)，比如比特幣(比
4 月 30 日，香港金融服務(wù)和財(cái)政部(FSTB)發(fā)布了一份關(guān)于洗錢(ML)和恐怖主義融資(TF)的報(bào)告。報(bào)告的結(jié)論是，虛擬貨幣(VC)，比如比特幣(比特幣)，并沒有特別涉及這兩種類型的金融犯罪。
FSTB 指出，“雖然存在與風(fēng)險(xiǎn)投資相關(guān)的內(nèi)在 ML / TF 漏洞”：
“到目前為止，似乎沒有任何影響香港整體風(fēng)險(xiǎn)的明顯影響。風(fēng)險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為中低。“
報(bào)告確實(shí)提到在龐氏騙局和網(wǎng)絡(luò)犯罪中使用加密貨幣 - 特別提到 WannaCry 攻擊 - 引用 2013-2017 年的 167 比特幣(BTC)相關(guān)警察報(bào)告。
洗錢和恐怖分子融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告還提到，F(xiàn)STB，香港金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在共同研究與初始投幣產(chǎn)品(ICO)和加密貨幣有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：
“雖然我們沒有發(fā)現(xiàn)這些新開發(fā)的付款方式或商品存在重大風(fēng)險(xiǎn)，但這是一個(gè)快速發(fā)展的領(lǐng)域，需要持續(xù)監(jiān)控。”
據(jù)報(bào)道，加密貨幣在香港不被視為法定貨幣。FTSB 認(rèn)為，由于香港是世界上最自由的經(jīng)濟(jì)體之一，擁有充滿活力的外匯交易市場(chǎng)，因此不存在資本控制風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)投資并不像人們?cè)噲D規(guī)避貨幣控制或?qū)で蟊苊飧咄浡?ldquo;：
“比特幣親自交換并不流行 [...] 在國(guó)內(nèi)，比特幣的使用保持在微不足道的水平。”
該報(bào)告寫道，香港的比特幣自動(dòng)柜員機(jī)也“不受香港人普遍使用”。
相比之下，在委內(nèi)瑞拉 - 一個(gè)經(jīng)濟(jì)目前正在經(jīng)歷惡性通貨膨脹的國(guó)家 - 與其本國(guó)貨幣相比，許多公民已開始依賴比特幣作為更穩(wěn)定的價(jià)值儲(chǔ)備。
今年 2 月，香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(證監(jiān)會(huì))警告潛在的加密投資者，他們會(huì)繼續(xù)“監(jiān)管”加密貨幣和 ICO 市場(chǎng)。在三月中旬，證監(jiān)會(huì)在香港停止了一家 ICO，并使該公司歸還了所籌集的資金，理由是這是一項(xiàng)未注冊(cè)的投資計(jì)劃。最近，證監(jiān)會(huì)在 4 月中旬表示，通過 ICO 進(jìn)行的籌款類型更適合風(fēng)險(xiǎn)資本基金。
