小城市的法律監(jiān)管相對(duì)滯后，加之這些地區(qū)普遍存在信息差異，很多人對(duì)傳銷幣的了解不多，防范意識(shí)較弱。在確認(rèn)自己所參與的福七百項(xiàng)目可能涉
小城市的法律監(jiān)管相對(duì)滯后，加之這些地區(qū)普遍存在信息差異，很多人對(duì)傳銷幣的了解不多，防范意識(shí)較弱。
在確認(rèn)自己所參與的“福七百”項(xiàng)目可能涉嫌傳銷后，張蕾一家人的生活軌跡走向了無邊的黑暗。
從姐姐張琦到身邊的朋友，跟著一起投錢的人不在少數(shù)。有人拿出了自己大部分積蓄，有人則想盡一切辦法將信用卡套現(xiàn)，算下來，林林總總將近 30 萬。
傳銷幣多打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”、“數(shù)字/虛擬資產(chǎn)”的旗號(hào)，行資金盤、非法集資之實(shí)。
同時(shí)，區(qū)別于線下的傳統(tǒng)傳銷項(xiàng)目，傳銷幣也多通過互聯(lián)網(wǎng)傳播，不需要限制人生自由，多帶有地域分布廣、參與人員多、涉及資金量巨大等特點(diǎn)。
盡管此前國家曾專門針對(duì)傳銷幣的傳銷手段進(jìn)行過曝光和出臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)提示，但截至目前，傳銷幣暗流涌動(dòng)、擴(kuò)張依舊瘋狂。
Odaily星球日報(bào)采訪多位反傳銷人士、統(tǒng)計(jì)幾十家假借區(qū)塊鏈名目的傳銷項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，2018 年傳銷幣案件可能是 2017 年的兩倍，傳銷幣不僅卷土重來，還瞄準(zhǔn)了諸如河南濮陽、湖南醴陵等三四線城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人群。
像張蕾這樣的受害群體也在擴(kuò)大，大部分小城鎮(zhèn)的受害者在走進(jìn)傳銷幣之前，幾乎從未聽說過虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等字眼。而傳銷幣團(tuán)隊(duì)則無孔不入地輸出暴富誘惑、販賣成功學(xué)焦慮。
虛擬貨幣列車開向暴富?
卻因傳銷幣三次輕生
張蕾從來沒有想過姐姐會(huì)因?yàn)閭麂N幣而作出輕生的舉動(dòng)。
在接觸“福七百”之前，姐姐張琦曾經(jīng)在哈爾濱一所正規(guī)學(xué)校做老師，一家三口在 2017 年 8 月份才搬進(jìn)了新房。而在接觸傳銷幣之后，一切都變了。
一開始，平臺(tái)以購物返利的手段吸引用戶入場，交納一定數(shù)額的入門費(fèi)，通過拉人、消費(fèi)、投資等方式獲得積分收益，后來還開出了買車返貸等優(yōu)惠條件。
最后，宣導(dǎo)將平臺(tái)里積分轉(zhuǎn)成其他虛擬貨幣，她們緊接著就把平臺(tái)里的積分以 10：1 的倍率進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。
“但沒想到，被套在了里面了，都走不出來了。”據(jù)張蕾介紹，“福七百”后面又推出一個(gè)虛擬貨幣在去年 9 月 11 日開盤，但開盤不到兩小時(shí)，就關(guān)閉了交易。不久后，項(xiàng)目方涉嫌傳銷的傳聞就鋪天蓋地的傳來了。
據(jù)張蕾介紹，這時(shí)候，張琦已經(jīng)通過信用卡套現(xiàn)等方式投入了近 13 萬元，再加上通過該平臺(tái)貸款買車，一共有近 20 萬的投入。
無奈之下，張琦只得將家中唯一一套房產(chǎn)變賣，以補(bǔ)貼還貸款資金。張蕾回憶，這時(shí)候姐姐的心態(tài)已經(jīng)特別不行了。
10 月 26 日，張琦在家中服藥輕生。她用1斤多的白酒泡了一整瓶(近 100 片)艾司唑侖(編者注：一種安眠藥)，從不喝酒的她一口氣全吃了下去。4 個(gè)小時(shí)后，張蕾和家人發(fā)現(xiàn)了不省人事的張琦，隨即將她送醫(yī)。
連續(xù)搶救 8 個(gè)小時(shí)后，張琦被救了回來。
但從死神跟前回來后，張琦陷入了極端的抑郁情緒中。張蕾透露，后來姐姐還有過兩次輕生念頭。一直到現(xiàn)在，都沒有走出傳銷幣帶來的陰影。
據(jù)多位被卷入傳銷幣騙局的受訪者回憶，之所以覺得自己參與的傳銷幣項(xiàng)目可信度高，除了其宣傳的高收益外，還多次受到了項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)線下運(yùn)營的蒙蔽。
傳銷幣悄然走向邊緣城鎮(zhèn)
如果說線下宣講招商、地推路演是傳統(tǒng)傳銷玩膩了的伎倆，那么在幣圈傳銷團(tuán)伙中，上演的則是一出又一出故技重施的把戲。但依舊有愿者上鉤。
2018 年 5 月 1 日，福七百項(xiàng)目去往黑龍江大慶喜來登酒店中進(jìn)行過招商宣講，據(jù)張蕾回憶，當(dāng)時(shí)參會(huì)人數(shù)多達(dá) 300 人。
胡鑫也和張蕾一家有過同樣的經(jīng)歷，胡鑫是土生土長的河南濮陽人。用胡鑫的話來說，他從沒想象過，傳銷幣的項(xiàng)目也能跑到濮陽來騙人。
那也是一場披著宣講招商外殼的“拉人頭”大會(huì)。
“每個(gè)人都帶幾個(gè)新人去，現(xiàn)場交錢的人多了去了。”胡鑫回憶，當(dāng)時(shí)在濮陽的宣講會(huì)上，傳銷幣項(xiàng)目方在臺(tái)上用高收益、返利等條件進(jìn)行宣傳，下面坐的幾乎都是新人，宣講后不久就有人上了鉤。
胡鑫也往這個(gè)項(xiàng)目里投了錢。胡鑫并非第一次接觸傳銷幣項(xiàng)目，在這之前他對(duì)虛擬貨幣已有一定了解。他想著，早期項(xiàng)目一般應(yīng)該都不會(huì)有太多的問題，于是跟著入了場。兩個(gè)月后，他才發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣講的高收益、按時(shí)返利都是空頭支票，在返利 2000 元后，胡鑫再也沒收到項(xiàng)目方打來的返利費(fèi)，自己投入的 1 萬元也打了水漂。
Odaily星球日報(bào)梳理發(fā)現(xiàn)，幣圈傳銷團(tuán)隊(duì)近一年多來有從北上廣深等一線城市向三四線、邊緣小城市擴(kuò)張的趨勢。
在中國裁判文書網(wǎng)上，以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”為案由，“虛擬貨幣”為關(guān)鍵詞搜索傳銷幣相關(guān)案件，從案件的地域分布情況上看，傳銷幣案件分布相對(duì)分散，湖南、廣東、江蘇、山東、廣西等地均為高發(fā)地帶，其中湖南省涉及的案件數(shù)量最多。
(數(shù)據(jù)來源于：中國裁判文書網(wǎng))
位于湖南省醴陵市東南部的東富鎮(zhèn)就曾陷入過傳銷幣維卡幣的瘋狂之中，維卡幣的第一案在此生成。東富鎮(zhèn)距離市區(qū)不到 20 分鐘車程，且是南鄉(xiāng)片中相對(duì)富裕的縣城。很難想象的是，這里曾有 140 人參與過維卡幣的傳銷活動(dòng)。
北青報(bào)深一度對(duì)東富鎮(zhèn)報(bào)道中就曾提到，有人靠維卡幣掙錢的消息傳出后，一時(shí)間激起了大家的投資熱潮。從鄰居到村干部，一時(shí)間，街頭巷尾里只要有點(diǎn)閑錢的人都對(duì)維卡幣躍躍欲試。
鏈法律師團(tuán)隊(duì)郭亞濤也有類似的梳理：“在地域分布上，涉案高發(fā)區(qū)域是兩廣地區(qū)、兩湖地區(qū)、江浙地區(qū)。在這點(diǎn)上，跟傳統(tǒng)的傳銷相似度很高。”
鏈法律師團(tuán)隊(duì)龐理鵬則透露，傳銷幣案件涉案地區(qū)中，2018 年度的前三名高發(fā)地區(qū)是湖南( 28 起)、廣東( 18 起)、江蘇( 14 起)，其中，僅湖南株洲縣一年作出判決的傳銷幣類案件就有 12 起，主要是維卡幣系列案件。
根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)、公開新聞報(bào)道等信息，Odaily星球日報(bào)對(duì)部分傳銷幣進(jìn)行了盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)，被統(tǒng)計(jì)的傳銷幣案件，大多在全國多個(gè)中小城市活躍，一般涉案人數(shù)多、涉案金額巨大。
(注：盤點(diǎn)內(nèi)容僅涉及部分傳銷幣項(xiàng)目，非全部傳銷幣項(xiàng)目。)
而對(duì)于傳銷幣團(tuán)隊(duì)的下沉，在反傳銷領(lǐng)域工作 12 年的李旭也有自己的觀察：
“以前大多都是在大城市里面搞，大家都是很高調(diào)很公開地去融資，在高檔酒店、會(huì)場里宣傳，找名人站臺(tái)。但現(xiàn)在大城市管理嚴(yán)格了，媒體曝光、打擊多了，他們都不敢了在大城市里搞了，所以就轉(zhuǎn)移到了小城市。”
李旭認(rèn)為，小城市的法律監(jiān)管相對(duì)滯后，加之這些地區(qū)普遍存在信息差異，很多人對(duì)傳銷幣的了解不多，防范意識(shí)較弱。
傳銷幣的下沉現(xiàn)象的背后，意味著什么呢?
“全國這么多中小城市加起來，(傳銷幣)能夠拓展的市場更大了，也只會(huì)蔓延得更廣。”李旭說。
幣圈傳銷勢力盤踞，勢力洶涌不斷
連續(xù) 12 年關(guān)注傳銷行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)告訴李旭，傳銷幣是在 2015 年左右逐漸繁榮的。這期間，如五行幣、普銀幣等各種披著虛擬貨幣外衣的傳銷幣在市場中自由生長。
“2016 和 2017 年是傳銷幣的高發(fā)期，那時(shí)候網(wǎng)絡(luò)傳銷里，很大一部分是傳銷幣。”李旭說。
Odaily星球日報(bào)查閱中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”為案由，“虛擬貨幣”為關(guān)鍵詞，一共有 280 個(gè)案件，其近幾年的增長趨勢與傳銷類案件的增長趨勢基本趨同。
(數(shù)據(jù)來源于：中國裁判文書網(wǎng))
“2018 年法院已作出判決的案件僅 139 起，可能還會(huì)有相當(dāng)一部分目前在偵查、審理。2018 年的數(shù)量，將可能是 2017 年的兩倍。”鏈法律師團(tuán)隊(duì)龐理鵬認(rèn)為，傳銷幣的案件不僅是連年遞增，而且還是呈現(xiàn)“陡增”的趨勢，這與 ICO 熱潮和區(qū)塊鏈逐漸走入大眾視野密切相關(guān)。
牛市的瘋狂的確造成了大量傳銷投機(jī)團(tuán)隊(duì)入場，但即便行業(yè)再?zèng)觯瑐麂N勢力依舊無孔不入。
12 月 4 日，早期網(wǎng)絡(luò)紅人羅玉鳳在其 982 萬粉絲的微博發(fā)布了一條有關(guān)“ BHB 持倉分紅”項(xiàng)目的廣告。不久后，有媒體爆出，鳳姐此番站臺(tái)的 BHB 持倉分紅或有涉嫌傳銷、非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
這并非鳳姐第一次站臺(tái)虛擬貨幣。有細(xì)心觀察的網(wǎng)友觀察后揣測，鳳姐可能早就把賬號(hào)賣了，站臺(tái)哪個(gè)幣種事實(shí)上都不代表她本人的投資建議，廣告主看中的，可能是她賬號(hào)里 982 萬的粉絲。
一些早期就入場傳銷幣的老牌傳銷幣勢力，正在近期逐漸蘇醒。俞凌雄就是其中之一。
在區(qū)塊鏈熊市到來之前，在現(xiàn)實(shí)世界里兜售成功學(xué)的俞凌雄曾多次為傳銷幣站臺(tái)。有媒體報(bào)道稱，俞凌雄從 2 月以來平均每個(gè)月發(fā)一個(gè)幣。與俞凌雄本人密切相關(guān)的數(shù)字貨幣幸孕鏈、黃金鏈、萬象幣、黃金鏈、菠菜幣等除了上所即暴跌外，還均被網(wǎng)友指控“有疑似傳銷幣風(fēng)險(xiǎn)”。
熊市到來之后，俞凌雄在幣圈不再如往常一樣高調(diào)了，有人猜測，俞凌雄可能暫時(shí)退出了幣圈舞臺(tái)。但事實(shí)上，俞凌雄在其近期的一次粉絲線上見面會(huì)中透露，自己當(dāng)前仍舊活躍在區(qū)塊鏈領(lǐng)域。
1 月 9 日，有媒體爆料，俞凌雄攜 STO 項(xiàng)目“柬埔寨中央金融集團(tuán)”再度殺回幣圈。有人對(duì)其項(xiàng)目研究后評(píng)論稱：玩的還是傳銷游戲。
與此同時(shí)，除了幣圈，傳銷勢力也在探索區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋锏男★L(fēng)口——DApp。
一位不具姓名的 DApp 早期開發(fā)者向 Odaily星球日報(bào)透露：“ 11 月份的時(shí)候，我意識(shí)到，真正的那種大型傳銷組織開始拋棄數(shù)字貨幣，轉(zhuǎn)而擁抱區(qū)塊鏈游戲了。一些能夠做出百億 P2P 項(xiàng)目的傳銷團(tuán)隊(duì)，正在擁抱區(qū)塊鏈游戲應(yīng)用。”
眼下，傳銷幣勢力依舊盤踞在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，甚至不斷將魔爪伸向小城鎮(zhèn)中蔓延。我們能做的，或許只有在一片混沌中擦亮雙眼，繼續(xù)前行。
(注：本文中的張蕾、張琦、胡鑫均為化名)
關(guān)鍵詞： 區(qū)塊鏈傳銷 中國邊緣城鎮(zhèn)
