▲某大型比特幣礦場(chǎng) 視覺(jué)中國(guó)圖13億元人民幣排開(kāi)有多長(zhǎng)?按第五版人民幣100元面額的尺寸來(lái)算，一張長(zhǎng)度為155毫米，即0 155米，13億元合計(jì)2015
▲某大型比特幣礦場(chǎng) 視覺(jué)中國(guó)圖
13億元人民幣排開(kāi)有多長(zhǎng)?按第五版人民幣100元面額的尺寸來(lái)算，一張長(zhǎng)度為155毫米，即0.155米，13億元合計(jì)2015千米;按直線(xiàn)距離算，13億元一字排開(kāi)可從北京排到昆明。
在《人民的名義》電視劇中，貪官趙德漢利用別墅中的衣柜藏2億元現(xiàn)金讓人印象深刻。日前，也有一起借區(qū)塊鏈之名行傳銷(xiāo)之實(shí)的特大案件曝光，犯罪嫌疑人也是利用別墅藏錢(qián)。
近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報(bào)一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，犯罪嫌疑人買(mǎi)下一棟價(jià)值千萬(wàn)元的別墅，專(zhuān)門(mén)用來(lái)藏匿非法所得，在現(xiàn)場(chǎng)查扣的涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。傳銷(xiāo)平臺(tái)IAC母公司的名字，也充滿(mǎn)了“這就是個(gè)圈套”的意味，“我是小丑”逗你笑，騙你錢(qián)包。
那么，誤入傳銷(xiāo)活動(dòng)能否追回?fù)p失?贓款怎么退?
千萬(wàn)別墅藏匿巨額現(xiàn)金
2018年8月29日，河南省許昌警方打掉一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙后，在前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人買(mǎi)下一棟價(jià)值千萬(wàn)元的別墅，專(zhuān)門(mén)用來(lái)藏匿非法所得，在現(xiàn)場(chǎng)查扣的涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。
2018年6月，許昌警方接到當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)轉(zhuǎn)交的線(xiàn)索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司，疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，宣稱(chēng)是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)多地組織活動(dòng)進(jìn)行推廣，實(shí)際是在從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
那么，傳銷(xiāo)活動(dòng)又是怎樣展開(kāi)的呢?這個(gè)平臺(tái)虛擬一種名叫“種子”的交易對(duì)象，以高額回報(bào)作為誘餌，吸引新會(huì)員。新會(huì)員必須獲得老會(huì)員的激活碼激活以后才可以注冊(cè)成為會(huì)員，之后才可以購(gòu)買(mǎi)持有所謂的“種子”并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。
平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣(mài)給注冊(cè)會(huì)員。平臺(tái)向會(huì)員承諾，每個(gè)“種子”都會(huì)增值，獲得平臺(tái)收益，但只能在平臺(tái)內(nèi)部流通，本身并不具備任何價(jià)值。會(huì)員持有期間的收益，平臺(tái)同樣是以“種子”進(jìn)行結(jié)算的，平臺(tái)可以生成無(wú)限數(shù)量的“種子”。
但是平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)會(huì)員手里的“種子”，而且平臺(tái)設(shè)定規(guī)則，下線(xiàn)會(huì)員的每一筆交易，上線(xiàn)會(huì)員都能獲得不同比例的提成，會(huì)員級(jí)別越高抽成比例越高。
為了更多人注冊(cè)購(gòu)買(mǎi)、鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)，平臺(tái)推出了極具誘惑力的返利模式。每拉一個(gè)新會(huì)員注冊(cè)，老會(huì)員不僅能獲得200元的收入，還能從下線(xiàn)會(huì)員后續(xù)的“種子”交易中抽成。
吸引新會(huì)員，發(fā)展下線(xiàn)，越滾越大，堪稱(chēng)“教科書(shū)式傳銷(xiāo)活動(dòng)”。
而傳銷(xiāo)團(tuán)伙一旦從會(huì)員那里獲得進(jìn)賬，就立刻取現(xiàn)，把錢(qián)取出來(lái)進(jìn)行現(xiàn)金沉淀，不在銀行賬戶(hù)上存著。很多賬戶(hù)基本上每天都要去取現(xiàn)，大額取現(xiàn)最大的有幾十萬(wàn)元，最少是在自動(dòng)取款機(jī)上，每天把這張卡里的滿(mǎn)額2萬(wàn)元全部取完。通過(guò)偵查，警方確定了10多名長(zhǎng)期負(fù)責(zé)取錢(qián)的犯罪嫌疑人。這些人取錢(qián)后，一般會(huì)開(kāi)車(chē)前往浙江金華。
13億元人民幣有多重?不考慮磨損等情況，一張百元大鈔的重量大概是1.15克，13億元人民幣的重量足足有14.95噸，就算普通轎車(chē)滿(mǎn)載500公斤計(jì)算，也需要往返30趟。
隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)信息，確定了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、主要成員和運(yùn)行模式。這個(gè)團(tuán)伙的主要成員長(zhǎng)期藏匿境外，租賃境外服務(wù)器搭建平臺(tái)，雇傭團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)推廣操作。
2018年8月中旬，團(tuán)伙的主要成員陸續(xù)回國(guó)。8月下旬，警方實(shí)施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個(gè)團(tuán)伙的非法所得13億元現(xiàn)金。
騙取他人資料注冊(cè)公司
該團(tuán)伙從2017年11月開(kāi)始推出網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。在9個(gè)多月的時(shí)間里，平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員90多萬(wàn)。這個(gè)團(tuán)伙究竟是如何組成的?他們又是如何進(jìn)行推廣的?
警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，浙江杭州這家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司注冊(cè)地雖在杭州，但只是一個(gè)空殼。公司注冊(cè)的法定代表人沈某常年在境外，并沒(méi)有實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)，而是有人冒充沈某的身份進(jìn)行推廣和商業(yè)活動(dòng)。
為了查清該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙的具體情況，警方對(duì)這個(gè)名為IAC的傳銷(xiāo)平臺(tái)進(jìn)行了深入偵查，掌握了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、骨干成員，以及平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)和資金流向。
據(jù)警方介紹，這個(gè)團(tuán)伙的主要成員分為三個(gè)層級(jí)。其中主犯葉某濤是整個(gè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)者，也是主要出資人，整個(gè)團(tuán)伙由他管理指揮。第二個(gè)層級(jí)主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的運(yùn)行和維護(hù)，包括技術(shù)維護(hù)、財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金保管等。第三個(gè)層級(jí)由推廣人員、取現(xiàn)團(tuán)隊(duì)和高級(jí)別會(huì)員等組成。
據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團(tuán)伙，搭建了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)。之后他們騙取了長(zhǎng)期在東南亞務(wù)工的沈某的資料，注冊(cè)了公司。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國(guó)多地進(jìn)行推廣、參加商業(yè)活動(dòng);另一方面，組建團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行推廣。
經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，對(duì)19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
退贓財(cái)產(chǎn)應(yīng)積極彌補(bǔ)受害者
“IAC受害者都去提交資料，寄過(guò)去維權(quán)，不論有用沒(méi)用，就算錢(qián)充公也比讓那些人揮霍了強(qiáng)。”IAC吧內(nèi)一片維權(quán)之聲，傳銷(xiāo)活動(dòng)令許多家庭瀕臨破碎。
據(jù)了解，當(dāng)前傳銷(xiāo)活動(dòng)表現(xiàn)出新的特點(diǎn)。一、網(wǎng)絡(luò)化。傳銷(xiāo)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合更加緊密，傳銷(xiāo)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。二、專(zhuān)業(yè)化。組織更加嚴(yán)密，層級(jí)分工更加明確，呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化、高智化特點(diǎn)。三、手段隱蔽。違法手段更加隱蔽，以“直銷(xiāo)”“連鎖經(jīng)營(yíng)”等名義從事非法活動(dòng)。四、涉案廣。傳銷(xiāo)案件涉案地域更廣、人員更多。五、反偵察。傳銷(xiāo)團(tuán)伙對(duì)抗執(zhí)法的行為時(shí)有發(fā)生，且教導(dǎo)新會(huì)員如何應(yīng)對(duì)工商、公安機(jī)關(guān)的檢查。
那么，誤入傳銷(xiāo)活動(dòng)能否追回?fù)p失?贓款怎么退?
北京市京師(鄭州)律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師崔夢(mèng)儒告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，一般情況下，此類(lèi)案件案發(fā)都是受害者舉報(bào)，然后公安機(jī)關(guān)立案。在公安機(jī)關(guān)立案時(shí)，會(huì)進(jìn)行排查，受害者可以報(bào)警登記。法院判決后，犯罪嫌疑人退贓或可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)應(yīng)積極彌補(bǔ)受害人損失，如犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)或者退贓數(shù)額不能清償全部受害人財(cái)產(chǎn)的話(huà)，按比例清償給受害者。
據(jù)最高人民法院有關(guān)規(guī)定，犯罪嫌疑人(被告人)親屬代為退贓的，是一個(gè)從輕處罰情節(jié)。偵查、審查起訴、審判階段均可退贓。
上述律師告訴記者，從法律性質(zhì)上講，向公安機(jī)關(guān)、檢察院退贓和向法院退贓沒(méi)有什么區(qū)別;不過(guò)，向公安機(jī)關(guān)、檢察院退贓，檢察院起訴書(shū)中一般會(huì)表述為犯罪嫌疑人(被告人)認(rèn)罪態(tài)度較好，建議法院從輕量刑;向法院退贓，法院判決書(shū)中一般會(huì)體現(xiàn)出從輕量刑。
關(guān)鍵詞： 區(qū)塊鏈 傳銷(xiāo) 現(xiàn)金13億
