11月1日下午，加密貨幣交易所玩家網(wǎng)突發(fā)正式停運公告。一時，某微信群內(nèi)的投資者人心惶惶。然而，在受害者阿尋(化名)看來，其早在意料之中
11月1日下午，加密貨幣交易所玩家網(wǎng)突發(fā)“正式停運”公告。
一時，某微信群內(nèi)的投資者人心惶惶。
然而，在受害者阿尋(化名)看來，其早在意料之中。
早在10月18日，阿尋向互鏈脈搏爆料，稱國內(nèi)一家比特幣基金公司——馬六甲比特幣基金實際控制人陳海波攜款跑路，受害人員共計200余人，涉案金額超2000萬元?；ユ溍}搏撥打馬六甲比特幣基金官網(wǎng)的電話，尋找陳海波的下落，電話已經(jīng)無人接聽。
而陳海波的另一個身份，正是玩家網(wǎng)的實控人。
比特幣大漲燒旺投資欲火：年化利率高達40%
2017年7月，比特幣等數(shù)字貨幣大漲，燃燒了一批人的投資欲火。阿尋就在此列。
“當(dāng)時數(shù)字貨幣市場挺火，我想了解一下類似于基金類的產(chǎn)品，”阿尋告訴互鏈脈搏，“通過百度搜索‘比特幣基金’關(guān)鍵詞，就搜到了他們。”
該基金當(dāng)時名為 “陸家嘴(13.560,0.19,1.42%)比特幣基金”。阿尋通過公司官網(wǎng)了解到，該平臺推出多個理財產(chǎn)品，包括收益穩(wěn)定的比特幣套利基金，收益浮動的比特幣ETF基金和ICO基金等，大多數(shù)為一年定期贖回。
和客服簡單聊了幾句后，阿尋先投資了一筆5000元的理財產(chǎn)品，期限三個月，固定收益年化20%。
兩個月后，阿尋又陸續(xù)投資了兩款理財產(chǎn)品，總額8.5萬元，期限為一年，至2018年9月1日到期，其中一個理財產(chǎn)品固定收益年化40%，還有一種產(chǎn)品的收益則依據(jù)幣市行情而浮動。
前期，由于數(shù)字貨幣接連大漲，平臺提現(xiàn)一切正常。從今年1月份開始，幣價持續(xù)走低，“慢慢地，有人在官方QQ群反映，提現(xiàn)大額時需要過幾天才到賬。”到今年3、4月份時，“(這種現(xiàn)象)越來越厲害了。”
阿尋告訴互鏈脈搏，今年9月1日，其在馬六甲比特幣基金平臺申請?zhí)岈F(xiàn)到期的理財產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)。問及客服，對方回應(yīng)稱，“公司正在進行大升級，需要10月1日才能提現(xiàn)。”
“到期了就應(yīng)該提現(xiàn)。為什么不給提現(xiàn)?”自此，阿尋嘗試通過官網(wǎng)公布的三個公司地址“上門”維權(quán)，卻發(fā)現(xiàn)“一個人都見不到”。
官方公布的其中一家公司地址(阿尋供圖)
官方公布的另一家公司地址(阿尋供圖)
“其中一個地址是假的，”阿尋向互鏈脈搏表示，“還有一個是真實地址，有辦公設(shè)備，但根本無人上班。隔壁公司員工告訴我，空人狀態(tài)已有一個多月。”
互鏈脈搏通過“陸家嘴基金維權(quán)群”了解到，受害者投資金額不一，從1萬到數(shù)十萬不等。阿尋表示，其中被困金額最大的接近千萬元。
圖：“馬六甲比特幣基金維權(quán)案”某受害者與陳海波微信聊天截圖
(圖：來源“八卦幣圈”)
微信公眾號“八卦幣圈”報道，陳海波已于10月8日攜妻女逃往海外。并在微信群回復(fù)用戶稱因為熊市，其基金很難運行，“等牛市來了再還錢。”
10月15日，馬六甲比特幣基金官網(wǎng)發(fā)布《延期兌付方案公告》，按照投資金額每月給付不同比例的到賬金額。如阿尋這類賬戶余額大于1萬元的用戶，分18個月兌付本金，前三個月每月兌付3%，第4-6個月兌付4%等等。在公告尾部，還附加“若公司運營狀況轉(zhuǎn)好，公司將提前兌付”。
(“馬六甲比特幣基金維權(quán)群”截圖)
截至今日(11月1日)，維權(quán)群已有部分用戶收到兌付期限的第一個月的部分本金。不過，阿尋表示，其還未收到任何款項。
維修工變身比特幣基金CEO，自行發(fā)幣、自建交易所、身價數(shù)億
維權(quán)的人猜測，陳海波極有可能玩的是資金盤游戲。
阿尋告訴互鏈脈搏，陳海波同時“關(guān)聯(lián)”好幾家公司。
天眼查顯示，陳海波名下共有8家公司，包括意零(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱“意零金融”)、上?；コ刃畔⒖萍加邢薰?，意真(上海)金融信息服務(wù)有限公司等等。
馬六甲比特幣基金正是意零金融旗下平臺。官網(wǎng)顯示，馬六甲累計用戶量4.3萬人次，已完成投資額近10億元。目前，該官網(wǎng)雖可正常打開，但互鏈脈搏記者通過嘗試不同方式體驗，發(fā)現(xiàn)其已停止運營。
此外，陳海波實控的玩家網(wǎng)，根據(jù)天眼查顯示，其成立于2017年11月，是一家專注于區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)的研發(fā)、應(yīng)用的公司，總部位于英國博爾頓。就在今日(11月1日)下午，該公司官網(wǎng)也已停止運行。
“他自己發(fā)行數(shù)字代幣，上自己的玩家網(wǎng)交易，割了無數(shù)韭菜。”
阿尋告訴互鏈脈搏，陳海波發(fā)行了好幾個代幣，其中包括BalanceCoin(BNCN)、基金鏈等等。
如BNCN官網(wǎng)顯示，陳海波為BNCN全球發(fā)展協(xié)會會長，定位為區(qū)塊鏈余額寶，提供1月、3月、6月、12月定期理財產(chǎn)品。一定程度上，這與馬六甲比特幣基金存在一致性。
而在BNCN白皮書中，陳海波并未顯示在創(chuàng)始團隊中。
目前，“BNCN維權(quán)群”也已牽涉70名受害者，每位投資者因參與私募被困金額數(shù)千到數(shù)十萬元不等。
事實上，與陳海波此前的“發(fā)跡史”相比，不論是馬六甲比特幣基金維權(quán)案，還是BNCN維權(quán)，或許充其量只能算是“小菜”。
據(jù)同步財經(jīng)今年3月報道，在玩家網(wǎng)前身(2017年10月之前)時期，陳海波主要依靠在貼吧刷帖，以及打網(wǎng)易星球、360云鉆、玩客幣等相關(guān)代幣的擦邊球招攬生意。
不論是玩家網(wǎng)的充值頁面，還是轉(zhuǎn)賬頁面，均只轉(zhuǎn)入一個名為陳海波的建行賬戶中。
2017年下半年，陳海波對玩家網(wǎng)進行了一番“美化”，成功“包裝”為一家總部位于英國的交易所。
隨后，陳海波利用網(wǎng)易星球、360云鉆等的吸納效應(yīng)，先后發(fā)布玩家?guī)藕虵chain(FCT)兩種代幣，并上線自家交易所玩家網(wǎng)進行交易，由此獲利頗豐，身價數(shù)億，受害者數(shù)十萬計。
值得注意的是，陳海波的幾次發(fā)幣，不僅對網(wǎng)站域名做了大量的隱私保護處理，也在白皮書中對自己的角色進行了很好的隱藏。
不過，有人的地方就有江湖，何況到處都是印跡的互聯(lián)網(wǎng)。
在陳海波重重身份背后，根據(jù)同步財經(jīng)調(diào)查，其在2017年前，還是以維修大疆無人機為主業(yè)。2017年后，其搖身一變，成為意零金融CEO。
最新進展：陳海波與受害者協(xié)商“清算 一次性兌付”方案
不管是比特幣基金，還是交易所，抑或發(fā)幣、上幣，陳海波顯然深諳“割韭菜”之道——通過高額利息吸納投資者，以此騙取大量金錢。
阿尋告訴互鏈脈搏，馬六甲比特幣基金維權(quán)一事已報警立案處理。
不過，“陸家嘴基金維權(quán)群”最新消息顯示，陳海波方面今晚將安排律師，與受害者協(xié)商“清算、一次性兌付”的方案。
目前維權(quán)群內(nèi)仍意見不一，不少受害者擔(dān)心此方案可能會讓自己本金大打折扣。
關(guān)于案件后續(xù)進展，互鏈脈搏將持續(xù)關(guān)注。【完】
關(guān)鍵詞： 加密貨幣交易
