在加密數(shù)字貨幣市場(chǎng)，1美元=1USDT，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。但當(dāng)后者在10月15日以暴跌的方式脫鉤美元，去割全球其他法定貨幣的匯率韭菜，揭開(kāi)了其維持了
在加密數(shù)字貨幣市場(chǎng)，1美元=1USDT，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。但當(dāng)后者在10月15日以暴跌的方式脫鉤美元，去割全球其他法定貨幣的匯率韭菜，揭開(kāi)了其維持了三年半作為幣圈穩(wěn)定幣虛偽的面目，USDT——不過(guò)也是美國(guó)Tether公司以及其他幕后交易平臺(tái)的收割器而已。
追蹤全球加密數(shù)字貨幣行情可以發(fā)現(xiàn)， 10月15日市場(chǎng)上的USDT遭遇大量恐慌性拋售，其價(jià)格一度從6.9元人民幣跌落至6元人民幣，當(dāng)日暴跌13%。而這似乎是像一場(chǎng)預(yù)告的崩盤演繹，10月12日，“USDT無(wú)法兌換USD，即將爆雷”的消息在加密數(shù)字貨幣圈流傳，彼時(shí)沒(méi)人當(dāng)一回事，但三天后卻成真。而詭異的是，作為市場(chǎng)穩(wěn)定幣的USDT出現(xiàn)暴跌，以比特幣為代表的其他數(shù)字貨幣卻出現(xiàn)前一輪大跌后的飆漲。
“加密數(shù)字貨幣的交易規(guī)則是買賣數(shù)字貨幣首先用法定貨幣比如人民幣去兌換USDT，兌換的比例是按照每日人民幣與美元之間的匯率進(jìn)行，一個(gè)USDT恒等于1美元，然后再用USDT買賣其他數(shù)字貨幣。沉醉在交易中的投機(jī)者們，卻不會(huì)想到，這個(gè)‘市場(chǎng)錨幣’有一天會(huì)突現(xiàn)崩盤式暴跌，在幣幣交易無(wú)利可賺的情況下，USDT淪為榨取法幣匯率差價(jià)的工具。”10月16日，上海一位資深數(shù)字貨幣交易者王超(化名)受訪時(shí)指出。
預(yù)演的騙局
在加密數(shù)字貨幣圈， USDT被設(shè)計(jì)的初衷就是替代美元參與市場(chǎng)交易和兌換的功能，它與美元之間是不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)，更不可能出現(xiàn)暴跌，但是這種被業(yè)內(nèi)普遍接受的“共識(shí)”，在一夜之間就被打破了。
10月15日午間，USDT價(jià)格大跳水。從6.9元人民幣跌落至6元人民幣，暴跌13%，大量USDT被拋售，穩(wěn)定幣無(wú)法扛住風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)參與者不得不選擇持有比特幣避險(xiǎn)。在USDT下跌的同時(shí)，比特幣上漲5.65%沖破7500美元大關(guān)。
“事實(shí)上在早前幾天，國(guó)外推特以及國(guó)內(nèi)微信群就頻傳消息，USDT無(wú)法兌換USD(美元)，即將爆雷。市場(chǎng)行情差，這或許是引發(fā)投資者大量拋售USDT的導(dǎo)火索，USDT不穩(wěn)定，市場(chǎng)參與者只能購(gòu)買BTC和ETH對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。這是一場(chǎng)預(yù)謀已久的收割：莊家放出消息，引散戶拉盤，然后莊家高位出貨，然后放出一條消息來(lái)解釋USDT爆雷是假的，然后低價(jià)USDT也賺了，高價(jià)貨也出了。”10月18日，深圳資深玩家張強(qiáng)(化名)分析指出。
《華夏時(shí)報(bào)》記者也發(fā)現(xiàn)幣圈這五日的交易行情跟張強(qiáng)判斷的如出一轍。具體模式就是釋放USDT利空逼迫散戶賣出，使得USDT出現(xiàn)暴跌，涌出的資金買入比特幣等幣種推高市場(chǎng)行情，莊家趁機(jī)“出貨”其他幣買入U(xiǎn)SDT，莊家在兩頭都賺錢，散戶只能自認(rèn)倒霉。
10月18日， USDT與美元之間價(jià)格比創(chuàng)下去年底以來(lái)最低水平。此前USDT連續(xù)下跌的時(shí)間最長(zhǎng)不過(guò)4天，如今，USDT已經(jīng)創(chuàng)造了連續(xù)10天下跌的紀(jì)錄。此外，USDT的價(jià)格已連續(xù)六周沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)“溢價(jià)”，一直徘徊在1美元下方。同時(shí)，USDT成交量也在下降。根據(jù)CMC統(tǒng)計(jì)，USDT每日成交量已經(jīng)觸及了20億美元低點(diǎn)，七日滾動(dòng)成交量10月已觸及23億美元低點(diǎn)，刷新四個(gè)月來(lái)最低水平。
基于此， 有業(yè)內(nèi)人士表示，USDT的幕后發(fā)行公司Tether越來(lái)越急于套現(xiàn)，畢竟對(duì)這家公司而言，發(fā)行USDT沒(méi)有任何成本。
USDT的陰謀
一場(chǎng)暴跌，揭開(kāi)了USDT發(fā)行方美國(guó)Tether公司的最后一層詐騙遮羞布，甚至足以證明USDT的設(shè)計(jì)發(fā)行、與美元掛鉤近一年來(lái)已經(jīng)演變?yōu)橐粋€(gè)超級(jí)龐氏騙局。
“Tether宣稱嚴(yán)格遵守1∶1的準(zhǔn)備金保證，這就意味著每發(fā)行1枚USDT代幣，其銀行賬戶都會(huì)有1美元的資金保障。在2017年9月15日之前，Tether確實(shí)是這么做的。根據(jù)Friedman公司出具的審計(jì)報(bào)告顯示，Tether以及Tether相關(guān)公司的銀行賬戶共有4.43億美元以及1590歐元(約1970美元)。根據(jù)Coinmarketcap數(shù)據(jù)，2017年9月15日USDT在市場(chǎng)上流通的發(fā)行總數(shù)所對(duì)應(yīng)的美元價(jià)值共計(jì)4.22億美元。這就意味著Tether賬戶的資產(chǎn)與USDT發(fā)行的數(shù)量是吻合的。但是在一年半時(shí)間內(nèi)USDT的本質(zhì)在發(fā)生改變。”10月19日，國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈專家韓飛受訪時(shí)分析稱。
首先是發(fā)行方美國(guó)Tether公司悄然加速USDT的發(fā)行，在 2017年4月之前，USDT僅僅發(fā)行了5900萬(wàn)枚代幣，但是截至今年10月15日，USDT共發(fā)行25億多枚，暴增了30多倍。
超量增發(fā)引起了美國(guó)市場(chǎng)專家的質(zhì)疑。
“比特幣價(jià)格上漲的50%都與Tether被打入交易所有關(guān)。當(dāng)比特幣價(jià)格下跌時(shí)，用Tether發(fā)行的USDT買入的量通常都會(huì)增加，從而令跌勢(shì)逆轉(zhuǎn)。而在比特幣價(jià)格上漲時(shí)，相反的情況卻并未出現(xiàn)。這意味著Tether被用于在跌勢(shì)中保護(hù)比特幣價(jià)格，即Tether被用于支撐甚至操縱加密貨幣價(jià)格。”美國(guó)得克薩斯大學(xué)教授David Colins曾在此前發(fā)表論文指出。
在國(guó)內(nèi)對(duì)于USDT的不滿之聲同樣不絕于耳。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，所謂的區(qū)塊鏈共識(shí)早已經(jīng)土崩瓦解，加密數(shù)字貨幣也淪為一潭死水， Tether這家公司存在著操縱幣價(jià)、審計(jì)不透明、與美國(guó)交易平臺(tái)Bitfinex實(shí)為一家公司、和Noble Bank有關(guān)聯(lián)交易。
值得關(guān)注的是，今年6月20日， Tether在全球投資的壓力下發(fā)布了一份《透明報(bào)告》，但是報(bào)告中諸多關(guān)鍵信息沒(méi)有透露。比如，并未透露Tether公司存放幾十億美元款項(xiàng)的銀行;報(bào)告中陳述僅針對(duì)單日行情，沒(méi)有對(duì)長(zhǎng)達(dá)一年的USDT交易進(jìn)行說(shuō)明;報(bào)告也沒(méi)有對(duì)Tether經(jīng)營(yíng)合法性與合規(guī)性得出任何結(jié)論;FSS并非一家會(huì)計(jì)事務(wù)所，報(bào)告的所有觀點(diǎn)沒(méi)有使用公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)和審查。
而本報(bào)記者獲悉，USDT發(fā)行方最致命的“漏洞”是發(fā)行方美國(guó)Tether根本沒(méi)有按照1∶1原則，在長(zhǎng)達(dá)三年多的時(shí)間在相關(guān)銀行存入同等的美元儲(chǔ)備。
在10月7日，有外媒Proof of Reasearch發(fā)文質(zhì)疑與Tether進(jìn)行USDT兌換交易的平臺(tái)Bitfinex已喪失償還能力，并警告用戶取回資產(chǎn)。10月8日，Bitfinex股東趙東發(fā)微博指出，經(jīng)Bitfinex同意發(fā)布信息的Bitfinex/Tether的CFO Giancarlo展示了Tether在Noble銀行的USD余額只有66.78美元。
這個(gè)數(shù)字讓全球的市場(chǎng)參與者驚恐萬(wàn)狀，因?yàn)樵?0月份USDT的市值有27億美元，倘若只有一家儲(chǔ)備銀行，這就意味著要么根本沒(méi)有那么多流通的USDT，要么Bitfinex/Tether已經(jīng)將錢挪為他用。此后趙東則“畫(huà)蛇添足”地做出解釋稱Tether的資產(chǎn)并沒(méi)有存在Noble銀行。
但是除了發(fā)行方本身，誰(shuí)也不知道USDT的美元資產(chǎn)到底存在哪家銀行?
關(guān)鍵詞： 恐慌性
