美國和英國稅務當局已簽署協(xié)定，領導一個國際聯(lián)盟共同打擊跨國金融犯罪，其中包括那些涉及加密的犯罪。J5旨在打擊金融加密犯罪由五名成員組
美國和英國稅務當局已簽署協(xié)定，領導一個國際聯(lián)盟共同打擊跨國金融犯罪，其中包括那些涉及加密的犯罪。
J5旨在打擊金融加密犯罪
由五名成員組成的全球稅務執(zhí)法聯(lián)合負責人組成的聯(lián)合委員會(J5)是由澳大利亞刑事情報委員會(ACIC)和澳大利亞稅務辦公室(ATO)、加拿大稅務局(CRA)、Fiscale 荷蘭的FIOD、英國的HML稅務和海關以及美國國稅局的刑事調查(IRS-CI)組成。
根據(jù)公告，五國政府將通過協(xié)調調查和執(zhí)法行動，共同打擊洗錢等跨境金融犯罪。J5關注的核心問題是，加密貨幣日益增多，他們不尊重國家邊界。
來自J5的網(wǎng)站：“我們將……在國際上開展合作，以減少加密和網(wǎng)絡犯罪對稅務管理造成的日益嚴重的威脅，并充分利用數(shù)據(jù)和技術。”
“加拿大稅收署署長約翰·夏博諾補充說，“J5”的成立表明，全球各國政府認真致力于加強國際合作，打擊嚴重的國際稅務和金融犯罪、洗錢和利用加密貨幣進行網(wǎng)絡犯罪。”“我們將分享我們集體的努力過程和經(jīng)驗，共同確定和解決日益復雜和全球化的計劃，以及培養(yǎng)此類計劃的專業(yè)人員。”
美國稅務機構將目光投向了那些加密貨幣投資者
最近幾個月，世界各地的稅務機構都把加密貨幣作為重點關注對象，這主要是因為許多早期投資者在2017年牛市期間和牛市之后獲取了利潤——他們并不總是能很快向稅務員報告這些利潤。
例如，在美國，美國國稅局與區(qū)塊鏈分析公司簽訂了合同，以識別那些不報告交易利潤并為其納稅的加密貨幣投資者。該機構還取得了部分勝利，它將加密交易所Coinbase告上了法庭，試圖迫使它交出客戶數(shù)據(jù)。
盡管加密貨幣在全球金融犯罪中所占的比例微乎其微，但執(zhí)法機構擔心，恐怖分子和其他犯罪分子將越來越多地利用這一新興技術為其行動提供資金，并保護其資產(chǎn)不被政府沒收。
這并不是第一次嘗試進行國際協(xié)調，以打擊察覺到的加密貨幣的威脅。正如CCN所報道的，這一資產(chǎn)類別在20國集團4月會議的議程上占據(jù)了突出地位，盡管這種合作尚未產(chǎn)生一些國家所呼吁的協(xié)調的監(jiān)管框架。FIOD總干事Hans van der Vlist的這種級別的協(xié)調，是J5的獨特性所在。
弗利斯特說：“J5的獨特之處在于，5個國家在打擊為海外稅務犯罪、網(wǎng)絡犯罪和稅務管理部門帶來的加密風險提供便利的專業(yè)手段方面開展了業(yè)務合作，并充分利用了國際上可獲得的數(shù)據(jù)和技術”。
