以色列財政部發(fā)布禁止洗錢草案以色列財政部發(fā)布了一項禁止洗錢的條例草案，其中包括與加密貨幣有關的條款。除了要求金融服務提供商將加密貨
以色列財政部發(fā)布禁止洗錢草案
以色列財政部發(fā)布了一項禁止洗錢的條例草案，其中包括與加密貨幣有關的條款。除了要求金融服務提供商將加密貨幣服務納入立法機構之外，該草案還要求他們報告客戶的加密活動。
草案備注寫到，除了主流金融服務提供商之外，試圖將規(guī)定提供虛擬貨幣服務的公司。指出：“金融資產中服務的定義將取代和擴大“貨幣服務”這一術語，包括通過不涉及授信的業(yè)務在金融資產中執(zhí)行的所有活動和服務。其目的是在近年來一直在發(fā)展的領域內，對有形資產或標準金融手段以外的金融服務進行監(jiān)督。
擬議法規(guī)要求向用戶報告可疑的加密貨幣活動
擬議法規(guī)除了將虛擬貨幣服務納入立法機構之外，還將對以色列金融機構增加若干新的報告要求。
據當地媒體報道，“截至6月1日，以色列的經紀商、銀行、貨幣兌換商和加密貨幣交易所將有義務向客戶報告任何可疑的加密貨幣活動。該草案在6月13日之前向公眾開放，指出37個疑的洗錢行為，其中超過5000以色列幣(大約1400美元)的大筆款項轉移到數字錢包;使用匿名IP地址或與連接的地理來源不符的地址進行的任何匯款;加密貨幣轉移到在線賭博網站;以及匿名加密貨幣(如monero或zcash)中的任何活動。該草案還規(guī)定，服務提供商必須保存完整的加密貨幣活動記錄文檔，其中包括所有方的加密錢包地址，IP地址以及加密貨幣的類型和數量，時間不得少于五年。
新洗錢法將在6月1日生效
國際支付提供商Moneynetint的首席執(zhí)行官Yishay Trif表示，金融機構對該擬議立法做出了積極反應，從而為虛擬貨幣帶來了更清晰的監(jiān)管。
Trif先生：“為了完成虛擬貨幣的法律框架，需要明確的指導，以防止洗錢和資助恐怖主義。該地區(qū)不受監(jiān)管的說法，是銀行自動拒絕為那些從事加密業(yè)務的人提供服務的一部分理由。因此，所采取的步驟是重要且必要的。法律向銀行和金融機構提供監(jiān)管確定性，并對允許和禁止做出了明確的規(guī)則。”
以色列比特幣協(xié)會主席Meni Rosenfeld回應了Trif先生的觀點，指出：“在許多銀行拒絕接受加密貨幣的情況下，我們遇到了關于該領域不受監(jiān)管的說法。新秩序將為那些參與加密貨幣的人確定監(jiān)管規(guī)定，這將使銀行和金融機構知道誰符合法律規(guī)定，并且可以安全地獲得資金。幾個星期前，工會就這個問題向以色列反洗錢當局提出了一項建議，我們歡迎監(jiān)管機構迅速采取行動，允許參與該領域的人員正規(guī)操作。”
