周四，歐盟議會(huì)成員以絕大多數(shù)票投票支持與歐洲理事會(huì) (European Council) 達(dá)成一致，支持 2017 年 12 月的一項(xiàng)協(xié)議的措施，該協(xié)議
周四，歐盟議會(huì)成員以絕大多數(shù)票投票支持與歐洲理事會(huì) (European Council) 達(dá)成一致，支持 2017 年 12 月的一項(xiàng)協(xié)議的措施，該協(xié)議中的一部分目的是防止在洗錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)中使用加密貨幣。
根據(jù)一份新聞稿顯示，議會(huì)成員以 574 票贊成、13 票反對(duì)、60 票棄權(quán)通過(guò)了這項(xiàng)議案。
新的立法試圖通過(guò)對(duì)加密貨幣交易所、平臺(tái)和錢(qián)包提供者實(shí)施規(guī)定來(lái)解決金融技術(shù)的匿名性問(wèn)題。
根據(jù)這些措施，這些實(shí)體必須向當(dāng)局登記，并將必須采用盡職調(diào)查程序，包括客戶(hù)核查。
根據(jù)新聞稿，更新后的指令將在《歐盟官方刊物》上公布三天后生效。此后，歐盟成員國(guó)將有 18 個(gè)月的時(shí)間將新規(guī)則納入國(guó)家法律。
歐洲議會(huì)成員和聯(lián)合報(bào)告員克里斯賈尼斯·卡林斯 (Krisjanis Karins) 在新聞稿中說(shuō)：
“犯罪行為并沒(méi)有改變。犯罪分子利用匿名來(lái)清洗他們的非法收益或資助恐怖主義。這項(xiàng)立法通過(guò)允許更多地獲取公司背后的人的信息，并通過(guò)收緊管制虛擬貨幣和匿名預(yù)付卡的規(guī)則，幫助消除對(duì)我們的公民和金融行業(yè)的威脅。”
另一位副報(bào)告員兼歐洲議會(huì)議員朱迪絲·薩慶蒂尼(Judith Sargentini)說(shuō)，每年因洗錢(qián)、資助恐怖主義、逃稅和避稅而損失的資金規(guī)模達(dá)到“數(shù)十億歐元”，他補(bǔ)充說(shuō)，這筆錢(qián)“應(yīng)該用于資助我們的醫(yī)院、學(xué)校和基礎(chǔ)設(shè)施”。
Sargentini 繼續(xù)說(shuō)：
“通過(guò)這項(xiàng)新的立法，我們采取了更嚴(yán)厲的措施，擴(kuò)大了金融實(shí)體進(jìn)行客戶(hù)盡職調(diào)查的義務(wù)。”
一位報(bào)告員當(dāng)時(shí)表示，歐洲理事會(huì)去年 12 月達(dá)成的共識(shí)協(xié)議還對(duì)那些被判犯有洗錢(qián)罪的人提出了一系列新的歐盟范圍內(nèi)的處罰措施。這些措施標(biāo)志著“在歐洲打擊有組織犯罪的斗爭(zhēng)中，這是一個(gè)重要的里程碑”。
